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Carta 413

Nacional

Política - Narcotráfico - Economía -- Seguridad

Buenos Aires - Argentina - 07/12/06 - 07.08 p. m.





LA LAVANDERÍA


Por Carlos M. Duré

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En 1995, en la única conversación que mantuvo con la prensa, el agente jefe de
la DEA en Buenos Aires, Gregory Phillips, le dijo a periodistas uruguayos que a
corto plazo Montevideo se convertiría en un paraíso bancario para el lavado de
dinero originado en el narcotráfico. Cálculos inmediatamente posteriores de la
agencia norteamericana estimaban en us$ 10 000 millones sólo el lavado en la
Argentina.



El 30/11, el diario La Gaceta de Tucumán, publicó la opinión de la ministra de
la Corte Suprema, Carmen Argibay, quien en el marco del Tercer Encuentro
Nacional sobre Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo,
dijo que habría que acostumbrarse a convivir con el lavado.



El lector se preguntará qué pasó entre la conferencia del agente Phillips y la
de la jueza Argibay 11 años después. En principio, incalculable dinero sucio. Y
después, transmutaciones políticas tanto de Argentina como de USA en este tema.



Pero ¿es que no se hizo nada al respecto?



Lavado: la versión del Departamento de Defensa de USA


Se hizo algo. El 13 de marzo de este año el gobierno norteamericano hizo público
un acuerdo con Argentina, Brasil y Paraguay para constituir un organismo
cuadrilátero de control del lavado con destino al terrorismo: las TTU o Trade
Transparency Unities cuya sede es Foz de Iguazú, Brasil (ver "La Triple
Frontera de los cuatro países").



A propósito, hoy, el diario tucumano aludido, dice que USA les pidió a
Argentina, Brasil y Paraguay que se ocupen mejor de controlar la actividad
financiera (el lavado) de Hezbollah en la Triple Frontera.



Y vuelta a la pregunta : ¿es que en 10 meses las TTU de la Subsecretaria de
Seguridad de EE. UU., Julie Mayers, no hicieron nada?





La resistencia de los escribanos bonaerenses
Aunque el Tesoro norteamericano proveyó de us$ 2. 2 millones a la Unidad de
Investigaciones Fiscales (UIF) para que trabajara con holgura dentro de la TTU,
Carta Argentina vio con cierto escepticismo el esfuerzo: "Sin embargo, aun con
mayores recursos, la UIF no podrá aplicar su Resolución 10, que obliga a los
Escribanos a informar la realización de operaciones "inusuales ó sospechosas de
lavado de dinero" debido a un fallo del juez federal Adolfo Gabino Ziulu,
interinamente a cargo del despacho del Juzgado Federal Nº 14 de la ciudad de La
Plata, por la Secretaría del Dr. Gustavo Del Blanco. El colegio de escribanos de
la provincia de Buenos Aires comunicó dicho fallo el 13 de éste mes casualmente
sincronizado con el anuncio del US Departament of State".(Ver)



Lavado: versión argentina


El problema parece residir en que USA está obsesionado con el lavado que
presuntamente financia a Hezbollah y Hamas (dos fuerzas políticas perfectamente
legales en sus respectivas naciones: Líbano y Palestina) imputadas de terrorismo
y el gobierno argentino ha entendido que los norteamericanos quieren controlar
el narcolavado en si.



Para que el lector pueda trabajar con un mapa, el lavado pro terrorista se
situaría en la Triple Frontera, nordeste, y el lavado pro narcotráfico, en el
noroeste, Salta, como primer enjuague de los billetes de baja denominación que
caracterizan al ilícito de los narcóticos.



Es decir, el gobierno argentino, en su afán de interpretar el galimatías de USA,
puso a la AFIP a proyectar una ley que prohíba el uso de dinero - divisas en las
operaciones inmobiliarias para detectar intentos de blanqueo.



Indicios más certeros de la versión argentina


Hasta ahí, no debe andar mal orientado. El diario El Tribuno de Salta de esta
jornada dice que el 76% de las operaciones inmobiliarias locales se hacen en
efectivo. Esto, una semana después de haber publicado la opinión del comandante
del escuadrón de gendarmería 52 Tartagal, Carlos Droillet: "Si alguien tiene una
empresa de transporte y compra vehículos es razonable. Pero si compra auto para
la esposa, los hijos, los hermanos, lanchas, departamentos, es extraño. Algunos
lo hacen porque quieren ostentar pero la mayoría porque necesitan lavar el
dinero".



La Cámara Inmobiliaria de Salta dice hoy en su sitio de internet que "distintos
segmentos" del mercado inmobiliario local se oponen a la iniciativa de la AFIP.
Añade:" De acuerdo al organismo esta normativa evita el lavado de dinero y la
evasión fiscal. En los hechos esto implica un mayor costo para el comprador de
inmuebles y una tarea más engorrosa para los escribanos e inmobiliarios que
participan del negocio."



Vigencia en Salta de la Resolución 10 de la UIF
No obstante y en tren de hipótesis, si los escribanos salteños recurrieran a la
jurisprudencia sentada por el juez federal Adolfo Ziulu que exime a los
escribanos bonaerenses de informar sobre operaciones raras como lo dispone la
Resolución 10 de la UIF (aporte imprescindible a la TTU norteamericana), no
aumentarían los costos argüidos por la Cámara Inmobiliaria saleña: 20 centavos
por dólar, según explicaron expertos colombianos a CA.



Comedia de equivocaciones
En resumen: mientras Estados Unidos decide si lucha contra el narco en el
noroeste o contra el terrorismo en el nordeste argentino, el gobierno, además de
entender esa política que se da de coces, deberá ponerse de acuerdo con la otra
parte del Estado - el Poder Judicial - la cual se dice por ahí le responde en
sintonía.



(Fin de la carta)



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