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From: Redacción
To: Carta Argentina (CA)
Sent: Wednesday, September 12, 2007 12:10 AM
Subject: Carta 530 - La triple frontera de los cuatro países


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Carta 530

Nacional

Política - Seguridad - Defensa.- Aviso a los lectores.

Buenos Aires - Argentina - 11/9/07 - 11. 46 p. m.







LUCHA DE USA CONTRA LAS FINANZAS TERRORISTAS

De TELAM en esta jornada


"El Gobierno puso en marcha este martes la "Agenda Nacional para la lucha contra
el lavado de activos y la financiación del terrorismo", en busca de mejorar el
sistema de control y planificar cambios legales e institucionales necesarios
para prevenir este tipo de delitos.

La Agenda fue creada mediante el dictado del Decreto 1225 que firmó hoy el
presidente Néstor Kirchner."



Del archivo de CA, agosto de 2005


El 17 de agosto de 2005, el entonces ministro Roberto Lavagna recibió la visita
de funcionarios estadounidenses de la Oficina Contra el Terrorismo Financiero y
el narcolavado del US Department of Treasury. Bajo el título "Lavado de dólares
USA pide la eliminación del secreto fiscal" así lo reflejó en parte CA :



"Para USA todavía existe una Argentina secreta



Aunque la preocupación central de los imperiosos visitantes (Daniel Glazer) era
la actividad financiera de Al Qaeda en la Triple Frontera, no omitieron lo del
narcolavado. Pese a las protestas del ministro Lavagna, que les enrostró la
nueva legislación que acota el secreto bancario, los funcionarios itinerantes le
replicaron que todavía en la Argentina existía el secreto fiscal. Es decir, lo
que les preocupaba era que el gobierno argentino podía inspeccionar los
movimientos sospechosos de dinero pero Estados Unidos no podía inspeccionar al
Estado argentino.

(...)"




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LA TRIPLE FRONTERA DE LOS CUATRO PAÍSES



Por Carlos M. Duré



cmd@...



c.m.dure@...





La aduana del Mercosur la puso EE UU



El Departamento de Estado de Estados Unidos, el 13 de marzo pasado, recibe de la
Oficina de Ejecución de Leyes de Inmigración y Aduanas (ICE) un pedido de
publicación inmediata del acuerdo alcanzado por Brasil, USA, Paraguay y
Argentina para controlar el lavado de dinero dentro de la actividad comercial en
los tres países sudamericanos y su área de convergencia llamada Triple Frontera.

El Departamento de Estado lo publicó dentro del tópico actividades comerciales y
económicas de su agenda aun cuando tiene un contexto más adecuado en asuntos de
seguridad.



Control militar disfrazado de contador



No obstante, la ICE - principal rama de investigación del Departamento de
Seguridad Nacional de USA -, si bien precisa que el propósito principal del
acuerdo es detectar actividades financieras de Hezbollah y Hamas, opta por el
bajo perfil de los intereses económicos que puedan verse afectados por la
evasión impositiva, las coimas furtivas, el contrabando o la piratería
intelectual.

Las Unidades de Transparencia Comercial o TTU, similares a las que funcionan en
Colombia, quedan bajo la jefatura de Julie L. Myers, Subsecretaria de Seguridad
Nacional, quien ya dispone de us $ 2. 2 millones para equiparlas en la Triple
Frontera.



La ambigüedad Argentina



Hoy se dio a conocer desde el gobierno que la Unidad de Investigaciones
Financieras, UIF, (componente vernáculo de las TTU) recibirá más apoyo
presupuestario para mejorar su desempeño.

Sin embargo, aun con mayores recursos, la UIF no podrá aplicar su Resolución 10,
que obliga a los Escribanos a informar la realización de operaciones "inusuales
ó sospechosas de lavado de dinero" debido a un fallo del juez federal Adolfo
Gabino Ziulu, interinamente a cargo del despacho del Juzgado Federal Nº 14 de la
ciudad de La Plata, por la Secretaría del Dr. Gustavo Del Blanco. El colegio de
escribanos de la provincia de Buenos Aires comunicó dicho fallo el 13 de éste
mes casualmente sincronizado con el anuncio del US Departament of State.

Se supone que las TTU investigarán sociedades anónimas cuyas personerías y
operaciones comerciales están certificadas por escribano público. De manera que,
en éste caso, los poderes del Estado argentino se muestran incongruentes.



Pero entonces ¿a quién quiere vigilar USA?



Tal incongruencia no supone por ahora un inconveniente para el acuerdo entre el
Departamento de Defensa y el gobierno argentino respecto del lavado en la Triple
Frontera.

El 17 de agosto del 2005 una unidad anti terrorismo financiero de USA le pidió
al entonces ministro de economía y canciller de hecho, Roberto Lavagna, que se
aplicara la transparencia fiscal incluso a los fondos reservados o secretos del
Estado



Yuxtaponiendo estos hechos, por carácter transitivo, se puede colegir que las
TTU de Julie L Myers se muestran más interesadas en que se puedan utilizar
remesas de dinero por canales secretos del Estado para subvenir a las
necesidades de Hezbollah, Al Qaida o Hamas.



Una contradicción más.

Y ya que se menciona al partido político que gobierna Palestina como resultado
de un amplio triunfo democrático, el gobierno argentino (y el brasileño) cae
otra vez en la incongruencia cuando acepta firmar un acuerdo en el que se
incluye a Hamas como grupo terrorista al mismo tiempo que mantiene relaciones
diplomáticas normales con el gobierno de Palestina.



(Fin de la carta)



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